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Fragebogen juristische Person

Fragebogen natürliche Person

Fragebogen auftretende Person

Hier finden Sie nützliche Links u.a. zu Behördenwebsites

Geldwäschegesetz

Regierungsentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft

GoAML-Übermittlung von Verdachtsmeldungen

FIU - Financial Intelligence Unit

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

ICG Leitfaden - Geldwäscheprävention in der Immobilienbranche

RICS Standard und Leitlinien

GwG MeldeV-Immobilien

Auslegungs- und Anwendungshinweise der Aufsichtsbehörden

Baden-Württemberg

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Hier finden Sie die Vorlage zur Risikoanalyse zum Download.

Risikoanalyse - Muster

Hier können Sie sich die Satzung der Initiative Real Estate Compliance herunterladen.

Satzung Legal & Compliance Initiative Real Estate